-sendte også midler til Silje Transitt
Bank-poster innhentet av OCCRP viser at cellist Sergei Roldugin, russlands President Vladimir Putin gammel venn, mottok penger fra et offshore selskap på omtrent samme tid ble brukt til å stjele penger fra den russiske regjeringen i den beryktede Sergei Magnitsky-sakenDen Magnitsky-saken involvert tyveri av US$ millioner kroner fra den russiske Statskassen og er en av de største skatt svindel tilfeller i Putins Russland. Forbrytelsen ble avdekket i av Magnitsky, en russisk advokat som jobbet for Hermitage Capital Management, så den største utenlandske investor i Russland. Magnitsky ble arrestert av det samme politiet som han anklaget for å dekke opp for svindel. Han ble kastet i fengsel, hvor han døde av mishandling og mangelfull medisinsk behandling. Til tross for hans død, regjeringen i Russland fortsatte å straffeforfølge ham.
En kommersiell kontrakt fra Mai, innhentet av OCCRP fra Panama Papirer, indikerer at Internasjonale Media i Utlandet SA (IMO), Panama-selskapet som på den tiden var kun eid av Roldugin, selges, aksjene til Rosneft, en stor statlig selskap, etter litt mer enn US$, til British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Nettverk SA (Delco).
Aksjene ble betalt med penger som er overført fra Delco bankkonto i den litauiske banken UKIO Bankas å Roldugin er IMO bankkonto i Zürich gren av Gazprombank (Sveits), tidligere kjent som Russiske Kommersielle Bank (Zürich). Kontrakten ble begravet i Panama Papirer, en rekke interne data av Mossack Fonseca, en Panamansk advokatfirmaet å gjøre forretninger i offshore skatteparadiser for kunder som ønsker å skjule sin identitet og eller eierskap. Data ble innhentet av den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt av de Internasjonale Konsortium av Undersøkende Journalister med OCCRP og mer enn media partnere fra land. Delco og dets tilknyttede selskaper var trolig en del av et stort offshore hvitvasking av penger nettverk, kalt Proxy-Plattform, satt opp av organisert kriminalitet, og som involverer selskaper og bankkonto i Russland, Moldova, United Kingdom (UK), Latvia og offshore skatteparadiser som ble brukt av den russiske regjeringen, og mange kriminalitet, gjenger for å stjele eller hvitvasking av penger, unngå skatter og betale bestikkelser. Etter at pengene var bedragersk tatt fra den russiske statskassen, er det forsvant inn i en serie av papir selskaper i begynnelsen av. To av disse selskapene var Moldovan-registrert Elenast-Com SRL, som ligger i en kommunisttidens blokk, og Bunicon-Impex SRL, som hevdet hovedkvarter i en forlatt bygning i Chisinau. Elenast og Bunicon sendt en andel av de stjålne pengene i februar til en BVI yacht sales ltd.
Nå er det tiltrekker russiske politikere- og deres penger
selskapet, Vanterey Union Inc. som deretter koblet midler til Silje Transitt LLP, et UK - basert selskap. Roberta Transitt, i sin tur, sendte penger sammen med penger fra andre tilknyttede selskaper (US$ millioner i det hele tatt) til Delco. Betalinger strømmet i rask rekkefølge, alle av dem å nå Delco i samme måned. I tillegg Vanterey, tre andre selskaper som brukes i Magnitsky-saken-Protectron Company Inc. og Zarina Group Inc. Som Vanterey, Zarina Gruppen fikk også penger fra to Moldovan papir selskaper i februar. To måneder senere, Delco kjøpte Rosneft aksjer fra Roldugin, sende stjerneskuddet er selskapet US$, i Mai. Roberta Transport, som ble oppløst i, ble satt opp som en ugjennomsiktig begrenset ansvar, partnerskap mellom to BVI-registrerte selskaper: Milltown Bedriftens Tjenester og Irland Og Utenlandske Oppkjøp Ltd.
Disse to BVI selskaper spilt en rolle i svindel i arms trade, farmasøytisk industri og andre virksomheter.
De to Moldovan selskaper, Elenast og Bunicon, var også involvert i en rekke andre Magnitsky i slekt overføringer. Penger som gikk gjennom sine kontoer endte opp investert i luksuriøse leiligheter i hjertet av Wall Street-området i New York City. Disse leilighetene er for øyeblikket under et anfall ordre av den AMERIKANSKE regjeringen. Den Moldovan selskaper hadde også bankkontoer i Banca de Economii en Moldovei, en bank som ble stengt ned i, etter å ha blitt brukt i en av de største svindel i Moldova historie - tyveri av US$ milliard fra tre banker. Vanterey, Silje og Delco brukt bank kontoer på litauisk-basert UKIO Bankas, som også ble stengt i begynnelsen av. Litauisk banktjenester myndigheter lukket banken på grunn av sin dårlige finansielle situasjon i begynnelsen av. Sin største aksjonær, Vladimir Romanov, flyktet fra landet. Mistenkt for omfattende underslag, Romanov ble innvilget asyl i Russland i. Roldugin har fortalt russiske medier at pengene ble donasjoner fra russiske forretningsmenn som han brukte til å kjøpe dyre musikkinstrumenter. Russiske tjenestemenn, syntes imidlertid å erkjenne at staten hadde faktisk bevisst brukt av kriminelle nettverk, inkludert muligens Roldugin er offshores. Tidligere denne måneden på Vesti Nedeli, en russisk tv-program, i et intervju med Roldugin, programmet avslørte et krav angivelig av tjenestemenn i den russiske regjeringen at nettverket av offshores kan ha blitt brukt til å forpurre en tomten av CIA til å kjøpe Russlands kabel-tv-nett. Ifølge Moscow Times rapportere på programmet,"Russlands sikkerhet tjenester spurte russiske selskaper og banker å overføre US$. milliarder offshore for å avverge OSS trussel og holde eiendeler i lokale hender.
Selv om det ikke oppgitt direkte, programmet innebar at Roldugin er selskapene hadde blitt brukt"Magnitsky er arbeidsgiver, Bill Browder av Hermitage Capital, ser en enklere forklaring forteller OCCRP:"Vi har alltid lurt på hvorfor Putin ville være klar til å ødelegge hans forbindelser med Vesten til å støtte og beskytte den kriminelle i Magnitsky-saken.
Denne nye informasjonen forklarer mye"En ukrainsk aktivist ble tilsølt med syre og døde på sykehuset i tre måneder senere.
OCCRP er ukrainske medlem center har innhentet poster som viser at en av de mistenkte ble kommunisere med politiet og påtalemyndigheten i dagene rundt angrepet. Kjendiser og kongelige har lenge strømmet til palm-fringed spanske landsbyen S agaro, omtrent kilometer opp langs kysten fra Barcelona. En av de største lekkasjer i journalistisk historie avslører hemmelighetsfull offshore selskaper som brukes til å skjule rikdom, unngå skatter og begå svindel av verdens diktatorer, business tycoons og kriminelle. Organisert Kriminalitet og Korrupsjon Reporting Project (OCCRP) er et globalt nettverk av undersøkende journalister. Registrer deg for ukentlige oppdateringer på viktige utviklingstrekk i organisert kriminalitet og korrupsjon i Øst-Europa og den større regionen.
